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公告-东诚药业:2018年第二次临时股东大会决议公告
发布时间:2018/2/28 15:23:49  浏览次数:13792

  证券代码:002675 股票简称:东诚药业 公告编号:2018-030

  烟台东诚药业集团股份有限公司

  2018 年第二次临时股东大会决议公告

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  (一)召开时间:

  现场会议时间:2018年2月27日(星期二)14:30;

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

  2018年2月27日9:30—11:30, 13:00-15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票

  系统进行网络投票的具体时间为2018年2月26日15:00至2018年2月27日15:00 的任意时间。

  (二)现场会议地点:烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室;

  (三)表决方式:现场投票、网络投票;

  (四)会议召集人:公司董事会;

  (五)会议主持人:董事长由守谊先生;

  (六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代理人共6人,代表公司有表决权的股份本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  320112063股,占公司有表决权股份总数的45.4961%。其中:1、出席本次现场

  会议的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份数262872063股,占公司有表决权总股份的37.3608%; 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1人,代表有表决权的股份数57240000股,占公司有表决权总股份的8.1353%;

  出席会议的中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共2人,代表有表决权的股份

  数12208353股,占公司有表决权总股份的1.7351%。

  公司董事、部分监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  三、提案审议表决情况

  经与会股东审议,本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过如下议案:

  (一)审议通过了《关于调整公司发行债务融资工具的议案》;

  表决结果:

  同意 320112063股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%,审议通过。

  其中中小股东的表决情况为:

  同意 12208353 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  (二)审议通过了《关于调整公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》;

  表决结果:

  同意 320112063股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%,审议通过。

  其中中小股东的表决情况为:

  同意 12208353 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、阳靖律师现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  (一)公司2018年第二次临时股东大会决议;

  (二)北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司

  2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

  2018年2月28日

 

      

来源:金兰企划网 http://www.jinlanqihua.com



 
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